西安饮食: 公司第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000721   证券简称：西安饮食     公告编号：2023—019

           西安饮食股份有限公司

(资料图)

        第十届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式

  西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会

议通知于 2023 年 5 月 19 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董

事。

  二、会议召开和出席情况

  公司第十届董事会第四次会议于 2023 年 5 月 31 日在公司会议室召开，

应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》

及《公司章程》的规定，会议由董事长靳文平先生主持。

  三、议案的审议情况

  具体内容详见公司同日披露的《公司章程（2023 年 5 月修订）

                                 》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露的《公司股东大会议事规则（2023 年 5

月修订）》

    。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露的《公司董事会议事规则（2023 年 5 月修

订）

 》。

 该议案需提交公司股东大会审议。

 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年度第一次临时股东

大会的通知》

     。

 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 四、备查文件

 公司第十届董事会第四次会议决议

 特此公告

                     西安饮食股份有限公司董事会

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